Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego „puste" faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje. Zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową osoby to 4 współwłaścicieli spółki, 2 „prezesów" spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa. Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł.
Sąd na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
KAS zabezpieczyła majątek podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy, nieruchomości oraz środki na rachunkach bankowych o wartości blisko 26 mln zł.
Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
kb
foto: KAS
redakcja@walbrzych24.com
Fałszowali faktury, 7 osób zatrzymanych. Skarb Państwa stracił 30 mln zł.
Siedem osób zatrzymanych, w tym dwóch "prezesów" - obcokrajowiec i bezdomny. Zabezpieczono majątek zatrzymanych - 26 mln. zł. Grupa przestępcza zajmująca się fałszowaniem faktur rozbita.
Komentarze